O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, incluído na lista de sanções do governo dos Estados Unidos nesta quarta-feira (1º/7), também é investigado no Brasil por suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao caso VaideBet. A apuração envolve possíveis irregularidades no contrato de patrocínio firmado entre o Corinthians e a empresa de apostas.
Shimada é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobrança e Tecnologia Ltda., empresa que também foi sancionada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão vinculado ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
Segundo as autoridades norte-americanas, o empresário teria comandado, a partir de São Paulo, uma rede de lavagem de dinheiro associada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), atuando em parceria com integrantes da facção nos Estados Unidos. A acusação aponta que o grupo movimentou mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos, utilizando criptomoedas para ocultar valores provenientes do tráfico internacional de drogas.
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No Brasil, um relatório da Polícia Civil de São Paulo cita a Victory Trading em uma cadeia de movimentações financeiras envolvendo outras empresas já mencionadas em investigações relacionadas ao PCC. O documento aponta conexões financeiras entre as empresas, mas não afirma que Shimada integre a organização criminosa.
Além desse inquérito, o empresário responde a outros processos por ameaça, violência doméstica, injúria e lesão corporal, sem relação com investigações sobre organizações criminosas.
Outra pessoa sancionada pelo governo dos Estados Unidos foi Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontada pelas autoridades norte-americanas como colaboradora e familiar de Shimada. Até o momento, a defesa do empresário, de Stella e da Victory Trading não se manifestou sobre as sanções nem sobre as investigações.
