O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, que entrou na lista de sanções do governo dos Estados Unidos nesta quarta-feira (1º/7), também é investigado no Brasil por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao caso VaideBet. A investigação apura possíveis irregularidades no contrato de patrocínio firmado entre o Corinthians e a empresa de apostas.
Shimada é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobrança e Tecnologia Ltda., empresa que também foi alvo de sanções aplicadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), órgão ligado ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
Segundo o governo norte-americano, o empresário comandava, a partir de São Paulo, uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). As autoridades afirmam que o grupo atuava em parceria com integrantes da facção que vivem nos Estados Unidos e teria movimentado mais de US$ 30 milhões provenientes do tráfico internacional de drogas. De acordo com a acusação, criptomoedas eram utilizadas para ocultar a origem dos recursos ilícitos.
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No Brasil, um relatório da Polícia Civil de São Paulo cita a Victory Trading em uma série de movimentações financeiras envolvendo outras empresas que já apareceram em investigações relacionadas ao PCC. O documento aponta conexões entre essas empresas, mas não afirma que Shimada faça parte da organização criminosa.
Além dessa investigação, o empresário responde a processos por ameaça, violência doméstica, injúria e lesão corporal. Esses casos, no entanto, não têm relação com as apurações sobre lavagem de dinheiro ou organizações criminosas.
Outra pessoa incluída na lista de sanções dos Estados Unidos foi Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontada pelas autoridades norte-americanas como familiar e colaboradora de Shimada. Até o momento, a defesa do empresário, de Stella e da Victory Trading não se manifestou sobre as sanções nem sobre as investigações.
