A Polícia Federal do Amazonas (PF-AM) deflagrou na manhã desta quarta-feira (4) a “Operação tesouro oculto” em algumas áreas da cidade. Viaturas foram avistadas na rua Itannaua, Vieralves zona Centro-Sul de Manaus e outros quatro veículos estão no condomínio Atlantis, Parque Dez, na mesma zona.
A investigação iniciou-se em 2019 e apurou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que faziam a utilização de “laranjas” (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da participação).
Saiba mais:
VÍDEO: Oito pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas, em Manaus
As empreses eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.
De acordo com informações, haverá uma coletiva as 10h sobre o assunto.
Veja o vídeo:
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A Polícia Federal do Amazonas (PF-AM) deflagrou na manhã desta quarta-feira (4) a “Operação tesouro oculto” em algumas áreas da cidade. Viaturas foram avistadas na rua Itannaua, Vieralves zona Centro-Sul de Manaus e outros quatro veículos estão no condomínio Atlantis, Parque Dez, na mesma zona.
A investigação iniciou-se em 2019 e apurou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que faziam a utilização de “laranjas” (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da participação).
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As empreses eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio.
De acordo com informações, haverá uma coletiva as 10h sobre o assunto.
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