A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (20/01), duas operações de busca e apreensão contra um grupo suspeito de aplicar golpes bancários que causaram prejuízo superior a R$ 500 mil à Caixa Econômica Federal. A investigação apura o uso de documentos falsos para abrir contas em nome de terceiros e contratar empréstimos fraudulentos no interior de São Paulo.
De acordo com a investigação, os valores eram transferidos para várias outras contas bancárias de “laranjas”, denominadas contas de passagem, e posteriormente sacados por integrantes da quadrilha.
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Somente nesta região, o prejuízo à Caixa atinge mais de meio milhão de reais. Nesta fase das investigações, iniciadas em junho de 2023, as ações tiveram como alvos duas pessoas identificadas como responsáveis pelo uso de documentos falsos para abertura das contas bancárias e contratação de empréstimos.
Foram apreendidos aparelhos celulares que serão periciados e analisados em busca de informações que possam contribuir para a identificação dos demais membros da associação criminosa, além de documentos falsos utilizados para a prática do crime.
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A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (20/01), duas operações de busca e apreensão contra um grupo suspeito de aplicar golpes bancários que causaram prejuízo superior a R$ 500 mil à Caixa Econômica Federal. A investigação apura o uso de documentos falsos para abrir contas em nome de terceiros e contratar empréstimos fraudulentos no interior de São Paulo.
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