Deflagrada na manhã desta quarta-feira (14/1), a segunda etapa da Operação Compliance Zero expandiu o escopo das apurações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e passou a alcançar também parentes próximos do empresário.
Entre os novos alvos estão a irmã, o cunhado e um primo de Vorcaro, apontados pelos investigadores como suspeitos de participação em operações financeiras fraudulentas relacionadas ao Banco Master. As medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Ao todo, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Parte das ações ocorreu na Avenida Faria Lima, considerada um dos principais polos financeiros do país.
Durante as diligências, a Polícia Federal apreendeu veículos de luxo, como carros das marcas BMW e Land Rover, além de armas de fogo com munições e relógios de alto valor. Todo o material recolhido será analisado no âmbito da investigação patrimonial.
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Além das buscas, o STF determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. A operação investiga crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Segundo os investigadores, os familiares de Vorcaro teriam atuado em estruturas paralelas de movimentação financeira, contribuindo para a circulação e ocultação de recursos provenientes das operações sob suspeita.
O principal foco da investigação permanece no Banco Master, instituição que foi liquidada extrajudicialmente pelo Banco Central após a primeira fase da operação, realizada em novembro do ano passado. Conforme a Polícia Federal, o banco teria ofertado Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com promessa de rendimentos até 40% superiores à média do mercado, prática considerada incompatível com padrões financeiros regulares.
A estimativa dos investigadores é de que o montante total das fraudes apuradas possa chegar a R$ 12 bilhões.
*Com informações do G1
