A organização criminosa especializada na fraude em financiamento de carro de luxo movimentou R$ 15 milhões, é o que aponta as investigações da Polícia Federal e da Receita Federal. O grupo atuava em Manaus, Manacapuru, ambas cidades no Amazonas e também no Rio de Janeiro.
“A Operação Creditum é a fase ostensiva das investigações que apuram possíveis fraudes em financiamento de veículos de luxo. Os investigados se utilizam de empresas de fachada e de ‘laranjas’ para obtenção desses financiamentos. E para tanto, contam com a ajuda de funcionários de instituições bancárias e de gerentes e funcionários de concessionárias de veículos. Além disso, os investigados obtinham isenção tributária indevida, repassavam esses veículos para terceiros sem a autorização e conhecimento das instituições bancárias. Durante as investigações, verificou-se que o grupo adquiriu mais de 40 veículos mediante financiamento fraudulento. Esses veículos totalizaram mais de R$ 15 milhões”, afirmou o delegado de Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Zózimo, Chefe da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros.
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💸Organização criminosa movimentou R$ 15 milhões em fraude na compra de carros de luxo em Manaus pic.twitter.com/0QIsV446J6
— Rede Onda Digital (@redeondadigital) January 16, 2025
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Operação
O nome da operação, “creditum”, vem do latim e significa “coisa confiada”. O grupo criminoso repassava veículos de luxo, obtidos mediante fraude, para terceiros compradores sem realizar a transferência de propriedade, ou seja, as relações eram baseadas na confiança.
Os suspeitos poderão ser responsabilizados pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros. A soma das penas previstas para os delitos investigados pode alcançar até 21 anos de reclusão.
