Relatórios do Coaf colocaram no radar a movimentação financeira de empresas do jornalista Leo Dias, após identificarem repasses milionários relacionados ao Banco Master entre 2024 e 2025.

De acordo com os documentos, foram transferidos R$ 9,9 milhões diretamente à empresa Leo Dias Comunicação e Jornalismo, além de outros R$ 2 milhões enviados por meio de uma terceira empresa abastecida majoritariamente com recursos do próprio banco. Ao todo, os valores somam R$ 11,9 milhões.

No período de 15 meses analisado, a empresa movimentou R$ 34,9 milhões em entradas e R$ 35,7 milhões em saídas. O Coaf apontou indícios de operações atípicas, como pagamentos a terceiros sem justificativa aparente, movimentação acima da capacidade financeira declarada e saques imediatos após os depósitos.

A defesa do jornalista afirma que os recursos têm origem em contrato publicitário firmado com o Will Bank, ligado ao grupo Master. Segundo nota, a parceria ocorreu entre outubro de 2024 e outubro de 2025 e não envolveu participação societária ou investimentos diretos.

Os relatórios também citam a empresa LD Produções, que repassou R$ 2 milhões ao grupo de comunicação. A companhia pertence ao empresário Flávio Carneiro, que mantém ligações com pessoas próximas ao comando do banco.

Outro ponto destacado é o repasse de R$ 2,6 milhões da empresa de Leo Dias para uma empresa de tecnologia que teve, em determinado período, sócios ligados ao mesmo grupo.

Procurada, a assessoria do jornalista reiterou que todas as operações têm natureza comercial e que os vínculos existentes se limitam à publicidade, sem irregularidades.